Кыргызская фондовая биржа

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Оптима Банк».
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Киевская, 104А
Дата проведения: 08 января 2021 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 401 984.
Кворум собрания: 97,15 %

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 401 984.
Принято решение:
Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Осмонова Дарыйка Дюровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО Банк», акций Банка не имеет;
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учета и Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка имеет.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк»:
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 401 984.
Принятое решение:
Удовлетворить заявления:
Шакетаева Р.Н. - Председателя Совета директоров ОАО «Оптима Банк», члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк»;
Токобаева Н.Т. - Независимого члена Совета директоров «Оптима Банк»;
Аргинова Е.Е. - Члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
и освободить их от обязанностей членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк» согласно поданным заявлениям (по собственному желанию) с 08 января 2021 года.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров ОАО «Оптима Банк», избрании членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» за исполнение ими своих обязанностей».
Проголосовали: «ЗА»:
Кайып Айбека - 20 401 984.
Хамзина Рустема Назымбековича - 20 401 984.
Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - 20 401 984.
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Оптима Банк» в количестве 5 (пять) человек.
2. Определить срок полномочий состава Совета директоров ОАО «Оптима Банк» на срок 3 (три) года.
3. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 3 (троих) членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк»:
Кайып Айбека;
Хамзина Рустема Назымбековича;
Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича в качестве независимого члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
4. Определить с 08 января 2021 года ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
5. Производить членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» компенсацию расходов, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей в качестве членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.